Oficial de Cumplimiento Legal

Confidencial

Publicado:

Publicado hace 24 días

Salario

No especificado

Tipo de puesto:

Importante empresa nacional del rubro de Servicios Financieros se encuentra la búsqueda de un candidato que se encuentre graduado en la carrera de Contador Publico, Abogacia, Economía o Administración de Empresas.

 

Sus principales responsabilidades serán:

 

Elaborar y envíar respuestas de cedulas solicitadas por las fiscalías.Elabora y envía respuestas de Expedientes requeridos por la UIF; Elaborar y envíar respuestas al INDEC de forma trimestral; Elaborar y envíar reporte sistemático mensual on-line a la UIF.Preparar, exponer y envíar ROS; Aplicar la matriz de riesgo a clientes, agentes y corresponsales; Rediseñar y automar sistema AL/FT; Efectuar el alta de Personas Físicas en una lista interna denominada Grey List por:- Congelamientos emitidos por la UIF.- Personas Físicas que deben presentar documentación requerida por la empresaActualizar lista de personas inhabilitadas por el BCRA, OFAC, BCRA, y demás entidades de control; Monitorear diariamente los HOLD alertados por el sistema; Analizar y dejar constancia de los motivos de liberación de cada giro que tiene posible coincidencia con listados Nacionales e Internacionales; Analizar y dejar constancia de los giros que se anulan por coincidencias positivas; Confeccionar y controlar alta de nuevos Agentes Nacionales; Confeccionar en tiempo y forma la respuesta de los requerimientos de información que solicitan los corresponsales y remite la documentación requerida de los mismos; Dar soporte a los Auditores externos AL/FT.Capacitar Agentes Nacionales y Empleados; Tendrá la responsabilidad de la implementación del programa de cumplimiento internacional; Tendrá la responsabilidad del día-a-día de las actividades de cumplimiento en las diversas sucursales.

 

Deberá contar con experiencia previa en el área de 4 años y de 2 años en el puesto; Manejo de equipo de trabajo y contar preferentemente con experiencia en instituciones financieras.

El contenido de este aviso es de propiedad del anunciante. Los requisitos de la posición son definidos y administrados por el anunciante sin que Bumeran sea responsable por ello.
Salario bruto pretendido
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