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Analista de Unidad Antilavado SSR. para entidad financiera

Lighthouse Smart

Publicado:
Publicado hace 5 días
Salario
No especificado
Tipo de puesto:

Analista de Unidad Antilavado SSR

 Para reconocida financiera ubicada en microcentro.

 Responsabilidades:

·         Analizar las operaciones y transacciones sospechosas de los clientes que excedan los parámetros establecidos.

·         Verificar y analizar la documentación presentada vinculada al producto y cuentas que tengan movimiento mensual mayor al parámetro definido por la UIF, con la finalidad de evitar el lavado de dinero.

·         Evaluar los distintos casos que son generados como alertas en el sistema de monitoreo

·         Monitorear las transacciones realizadas para asegurar que éstas se ajusten al perfil de cada cliente.

·         Identificar los beneficiarios finales, incluyendo la titularidad y estructura de control del cliente, según corresponda a su tipo jurídico.

·         Armar informes sobre legajos y productos contabilizando desvíos detectados.

·         Detectar oportunidades de mejora en las sucursales y capacitarlas en caso de ser necesario.

 

 

Requisitos:

 

·         Estudios: Administracion de Empresas, Abogacía, Contador Público, Actuario (excluyente)

·         Experiencia: mínima 2 años en UAL.

·         Perfil autónomo, buenas relaciones interpersonales y con foco en resultados.

 

Horario laboral:

 

Lunes a viernes de 9 a 18hs

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Salario bruto pretendido
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