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AML Analyst JR

Confidencial

Publicado:

Publicado hace 38 días

Salario

No especificado

Tipo de puesto:

 



 

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Somos Naranja X, una empresa de tecnología y el brazo Fintech

que ofrece soluciones financieras y no financieras a los usuarios. A través de nuestra app queremos simplificarle la vida a las personas permitiéndoles transferir, pagar y recibir pagos en el acto desde su celular, cargar su tarjeta de transporte en las principales ciudades del país y, comprar y vender dólares al precio más conveniente de mercado.



Queremos sumar personas a nuestros equipos que sean apasionados por la tecnología, la innovación y el crecimiento. Te sumas?



Principales desafíos:

 



Análisis de patrones de comportamiento transaccional de comercios e individuos, relacionado a posibles fraudes.

 




  • Efectuar revisiones de Know Your Customer (KYC) en cumplimiento de políticas corporativas y regulaciones locales.

  • Analizar y evaluar documentación para la apertura de cuentas y el alta de servicios, tanto de personas humanas como jurídicas.

  • Cargar y actualizar información de clientes en los sistemas internos.

  • Monitorear de las operaciones realizadas por los clientes a los efectos de mitigar los riesgos LA/FT y detectar operaciones inusuales.

  • Análizar operaciones inusuales detectadas.

  • Efectuar búsquedas, recopilar datos y documentar evidencias a los fines de PLAFT.


. Requisitos:

  • Estudiante avanzado o graduado de Contador Público, Administración de Empresas, Sistemas, Matemáticas o afines.

  • Experiencia laboral mínima de 2 años en áreas de PLAFT en el sistema financiero (excluyente).

  • Poseer conocimiento sobre normativa AML/CFT.

  • Nivel intermedio - avanzado de inglés.

  • Suma tener conocimiento de herramientas como SAS, SQL, Python, Power BI.




Te proponemos ser protagonista de tu desarrollo, la posibilidad de crecer y co - crear la estrategia de la compañía.

¡Nos diferenciamos por nuestra cultura y filosofía de trabajo, sumate vos también a vivir experiencias únicas en una de las mejores compañías para trabajar del país!
. Beneficios:
El contenido de este aviso es de propiedad del anunciante. Los requisitos de la posición son definidos y administrados por el anunciante sin que Bumeran sea responsable por ello.
La empresa dio por finalizado este aviso.
¡Te postulaste con éxito!